美国司法部 2025 年 2 月 25 日公布，三名华人被捕面临联邦指控。他们涉嫌通过设立空壳公司，洗白从被称为“杀猪盘”的投资骗局受害者手中骗取的 1300 多万美元。

加州中区联邦法院证实，24 岁的洛杉矶居民李明志（Mingzhi Li 音译，又名“林正”），23 岁的洛杉矶居民贾泽悦（Zeyue Jia，又名“刘娇娇）和 55 岁的圣盖博居民石军（Jun Shi）于本月 25 日上午被捕。

三名被告被指控经营无牌汇款业务，这是一项重罪，法定最高刑期为联邦监禁五年。

24 岁的洛杉矶居民李明志（Mingzhi Li 音译，又名“林正”）。司法部提供

23 岁的洛杉矶居民贾泽悦（Zeyue Jia，又名“刘娇娇）。司法部提供

李明志和贾泽悦都是中国公民，他们持学生签证进入美国，但签证现已过期；据信他们在美国没有合法身份。

根据起诉书介绍，石军于 2022 年 12 月 7 日成立了 Magic Location Trading LLC 和 Stone Water Trading LLC 两家公司，并将洛杉矶市中心的同一地址列为其运营基地。

据称，Magic Location 和 Stone Water 经营货币服务业务，其成立的目的是代表第三方客户向其他实体汇款。被告和公司这样做时并没有按照联邦法律的要求向金融犯罪执法网络 (FinCEN) 或加州注册。

李明志和贾泽悦使用化名“林正”开设了 Magic Location 的美国银行账户，贾泽悦使用化名“刘娇娇”为 Stone Water 开设了美国银行账户。这些账户接收了投资欺诈受害者的资金。据起诉书称，执法部门总共发现了 242 笔来自个人（包括已确认的犯罪受害者）的 Stone Water 电汇，总额约为 761 万8982 美元，以及 60 笔来自 Magic Trading 的电汇，总额约为 540 万 5514 美元。

据称，被告随后将这些资金转移到海外银行账户和其他国内企业，将钱转给个人，并将不义之财用于个人开支。此案中的受害者试图为他们在网站或移动应用程序等数字平台上维护的他们认为是投资账户的资金提供资金。受害者的投资包括黄金合约等商品或比特币等虚拟货币。

“杀猪盘”诈骗计划包括骗子在约会服务或社交媒体上遇到受害者，或通过未经请求的消息或电话，通常伪装成错误号码。骗子与受害者建立关系，慢慢赢得他们的信任，最终引入进行商业投资的想法。然后，受害者被引向运营欺诈性投资平台和应用程序的其他计划成员，在这些平台上，受害者被说服将资金转移到金融投资目的。一旦资金被发送到骗子控制的账户，所谓的投资平台通常会虚假地显示所谓的投资获得了可观的收益，从而诱导受害者汇入更多资金进行额外投资。但最终，受害者无法收回他们的钱，往往导致受害者遭受重大损失。

例如，一名受害者——一位 72 岁的明尼苏达州男子——在 WhatsApp 消息应用程序上与一名中国女性交换了信息。据投诉称，她说服他投资一个名为“Enkuu”的数字平台。2023 年 8 月，受害者向 Stone Water 汇了 75,000 美元，次月又向 Magic Trading 汇了 250,000 美元，用于投资“Enkuu”。后来，他无法从“Enkuu”中提取任何资金。

联邦法官目前下令将李明志和贾泽悦监禁，不得保释。石军被下令以 2 万美元保释金获释。他们将于 3 月 17 日过堂。

此案中的三名被告都被控故意收受并洗白诈骗受害者的1300多万美元资金。

出处：头条号 @美国生活速递