玛丽亚·加布里埃拉·查韦斯（Maria Gabriela Chavez）是已故总统乌戈·查韦斯（Hugo Chavez）的女儿，她在纽约的第一年就使用了拥有数百万美元的银行帐户。她被任命为委内瑞拉驻联合国外交代表。拿着那张卡，她在美国过着奢侈的生活。

记者卡斯托·奥坎多（Casto Ocando）透露了这一点，他在《第一份报告》中写道，上述银行账户因涉嫌腐败而洗钱而被取消，其户主是委内瑞拉律师罗伯托·莱巴（Roberto Leyba），他是玛丽亚·查韦斯的男朋友。

该支票帐户于2014年10月在迈阿密的Mercantil Commercebank开的。另外，“它已经有了数百万美元的存款和转账给第三方。”

根据借记卡的流水，玛利亚和她的男友在香奈儿（Chanel），路易威登（Louis Vuitton），雨果博斯（Hugo Boss），迈克尔·高斯（Michael Kors）和肯尼思·科尔（Kenneth Cole）等高档奢侈品店里花费了数万美元，这些店铺都位于曼哈顿。

在2015年10月23日至26日之间，该帐户在曼哈顿中城的香奈儿商店记录了约9000美元的付款。

奢侈

在Forever 21店中，有2笔交易，总额为2300美元。此外，查韦斯在5天内3次逛了维多利亚秘密内衣店。在那里她花了1000多美元。

逛了位于时代广场的MAC化妆品商店4次。她在那里支付了1600多美元。

他们两逛的其他奢侈品商店还有Louis Vuitton（1371美元），Hugo Boss（367美元），Kenneth Cole（895美元），Michael Kors（324美元），Luxottica（眼镜431美元）和Zoomies，该店铺被称为第一个“纽约的狗饼干吧”。

此外，他们俩都在TAO享用了高达600美元的晚餐。

根据Ocando的说法，他们在麦迪逊广场花园看表演，花费了2000多美元，并参观了明斯克夫，每人花费300美元。

莱巴从未充分解释这些资金的合法来源，因此消费记录已包含在“可疑活动”报告中。

查韦斯的男友宣布他的年收入为80万美元，分配情况如下：“工资”为30万美元和“其他收入”为50万美元。