比特币的大风险来临?美国政府计划重拳打击洗钱行为
网友【花儿姐】 2021-03-08 19:54:45 分享在【美国信息交流】版块    1    3

因天然“匿名性”,加密货币易于逃过监管、成为非法活动的资金来源,因此也被多国政府视为危及国家安全的眼中钉。如今,新任美国财长耶伦接过姆努钦的大棒,或将要拔掉这颗“眼中钉”。

川普在任期间曾提出一套新的加密行业监管规则,要求金融服务公司记录并上交部分加密货币持有人的身份及交易信息,以遏制加密货币的洗钱或其他非法活动。

川普输掉选举之后,美国财政部旗下金融犯罪执法网络(FinCEN)仍在推进该套规则。甚至,FinCEN一度想要将通常长达数个月的意见咨询期压缩到15天,赶在川普政府1月底卸任前推出该政策。

此举引发了来自加密行业的大量负面评论,一家加密货币贸易组织甚至向法院提起诉讼,迫于压力,FinCEN 在政策发布的最后一刻宣布延期。新任财政部长耶伦由此接过了工作,最终该套政策的意见咨询期得以延长,截至时间为2021年3月底。

FinCEN推出的加密监管提案有两条极具争议:

要求银行和加密货币服务公司(包括加密货币交易所)在客户将价值超过1万美元的加密货币转入非托管钱包时,向美国财政部提交报告。简单点理解,当客户要提取 1万美元现金时,平台即要发送报告。此举的技术难点是,非托管钱包大多处于离线状态,因此很难追踪。

要求银行和加密货币服务公司在客户向他人非托管钱包发送价值 3000 美元以上的加密货币时,保持记录,其中需要包含交易对手的身份信息。但对于加密货币交易所来说,该举措会导致业务成本大幅提高,而且有时根本无法验证交易对手的身份信息。

该套政策将威胁到加密货币最核心的“去中心化”功能。业内人士分析,如果这套监管规则正式实施,很可能会导致加密货币价格暴跌。

对于加密货币,拜登政府似乎和川普政府同仇敌忾。

上周,耶伦在纽约时报主办的在线活动上说:

我不认为比特币可以成为一种广泛使用的交易机制。我担心(比特币交易)往往用于非法融资。

新任美国证券交易委员会(SEC)主席Gary Gensler于本周二表示,SEC将在他的监督下确保加密货币市场“不受欺诈和操纵”。

正在寻求上市的加密交易所Coinbase最近也收到了美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)行政传票,被要求披露某些交易信息。

据彭博社报道,“K街”(“游说一条街”,云集了大批智库和游说集团)和华尔街的许多重量级人物正试图游说FinCEN撤销新规,比如美国商会、富达、风险投资公司Union Square Ventures、“双子星”交易所联合创始人Winklevoss兄弟、区块链协议、以及Coinbase等等。

美国商会曾表示,这一规定将对虚拟货币行业产生“意想不到的长期后果”。

出处:头条号 @华尔街见闻

meiguo.com 发布人签名/座右铭这家伙浪费了“黄金广告位”,啥也没签!
大家都在看
楼主新近贴
回复/评论列表
默认   热门   正序   倒序
meiguo.com 创始人

emotion

3   2021-03-08 19:54:45  回复

回复/评论:比特币的大风险来临?美国政府计划重拳打击洗钱行为

暂无用户组 升级
退出
等级:0级
美果:
美过
精华推荐
  1. 中美两国在马德里谈判,聚焦TikTok和关税问题!
  2. 相差3米!星舰试飞“精准溅落”展现技术突破
  3. YouTube“反诈频道”助力警方,破获6500万美元诈骗案!
  4. 中国AI芯片产业迎来了技术突破和生态崛起
  5. 美国签证新规“取消第三国面签”的选项了
  6. 在美国生活半年,真实观察了文化差异!
  7. 川普政策变动,竟然催生了智利的生育旅游热潮?
  8. 中美元首长“电话粥”,聚焦经贸和TikTok合作!
  9. 从近期的中国留学生在美国入境的悲惨遭遇说起
  10. 中国留学生在入境美国时遭遇驱逐,禁止五年内再入境!
  11. TikTok美国业务的“合规运营”方案细节披露
  12. 敌友即友?马斯克和扎克伯格开始接触,图谋合伙收购OpenAI?
  13. 美国众议院通过了巨额军费预算,马斯克警示财政风险!
  14. 休斯顿机场“小黑屋内的铝箔纸”:中国留学生遭遇遣返的36小时煎熬
  15. 最高法院裁定:支持川普政府的移民执法政策
  16. 美国“真放宽”了对中国留学生的入境政策?
  17. 麦当劳CEO声称美国品牌的声誉在全球下滑
  18. Niche发布2026全美最佳大学榜单 MIT重回榜首
  19. 毅力号火星车揭示了杰泽罗陨石坑的水活动历史
  20. SpaceX的星舰“第十次试飞”成功了
  21. 2025年度的美国公立高中排名发布,咱只关注前三!
  22. 从美国回到中国的,基本都会被问及这些问题!
  23. 马斯克“xAI”起诉前工程师“泄露机密”
  24. 美国市场的智能手机“印度制造”的份额激增
  25. 启程回国:美元很香,但回家的路更香!
  26. 母亲给大一女儿恋爱八项要求
  27. 美国签证新规:申请人须回母国面谈
  28. 李开复:如果老板不AI,公司将会被AI淘汰!
  29. 马斯克的净资产创纪录,突破5000亿美元!
  30. iPhone 17系列新品、iPhone Air发布了!
  31. 美国的七大都会区“房市调头”,买方作主了!
  32. 美国宣传制裁东南亚的19个电信诈骗网络实体
  33. 白宫开通了TikTok 账号,传播政策信息!
  34. 不输常春藤!盘点学费低、薪资高的25所美国公立大学
  35. 中国留学生在入境美国时遭遇盘查,中方大使馆发布安全提醒!
  36. 川普总统的“科技巨头宴”收获千亿级的投资承诺

美国动态 美果搜索

Your IP: 216.73.216.63, 2025-09-26 18:32:02

Processed in 0.10171 second(s)

头像

用户名:

粉丝数:

签名:

资料 关注 好友 消息
已有0次打赏
(3) 分享
分享
取消