价值60亿美元比特币的洗钱大案在英国案发,资金来自天津!
网友【coin】 2024-04-03 11:22:12 分享在【美国信息交流】版块    58725    1    10

“一位英国华人外卖小妹,竟被查出私藏来路不明的6.1万个比特币。调查人员顺藤摸瓜,终于搞清楚了总额超过60亿美元的投资诈骗案,受害者们并不在英国,而是在8228公里之外的中国天津。”

2024年3月20日,42岁英国华裔女子温简(Jian Wen 音译)因为替张雅迪(Yadi Zhang 音译)通过比特币洗钱而被判有罪,涉案金额超过60亿美元。

张雅迪正是2017年天津特大非法吸收公众存款案的在逃主犯“花花”。

这资金背后是国内13万来自国内各地的受害者。

丑小鸭变天鹅

温简1981年出生于中国,在中国遇到了英国人的丈夫,靠着婚签于2007年来到英国。离婚后自己带着儿子相依为命,为了生计,在伦敦一家中餐外卖店做店员,过着简朴的生活。

2017年,温简命运发生逆转。

一条招聘广告吸引了温简的注意。这条招聘启事称,某高净值华人希望招聘一名住家生活助理,报酬不菲还有豪宅住。

就这样,温简投递了简历,并见到了张贴广告的张雅迪。张雅迪比温简大三岁,称自己是位经营国际高级珠宝生意的成功商人,经常游走于各国,需要一位贴身照顾的管家帮助打理生活和事业。

老乡见老乡,两眼泪汪汪。

两人一拍即合,张雅迪给温简开出了每月4000英镑(约合3.65万人民币)的月薪,并搬进了张雅迪位于北伦敦大豪宅,这套别墅价值500万英镑,每月租金就超过17000英镑。

温简给自己置办了一辆奔驰E级轿车,把孩子也送入了豪宅附近的贵族学校,一学期学费6千镑。

就在一夜之间,温简摇身从餐厅外卖员变成了一掷千金的“富婆”。

价值500万英镑的北伦敦大豪宅

贪心的白手套

温简的主要工作内容就是陪张雅迪在欧洲各地买买买,并帮助张雅迪把比特币兑换成英镑。

张雅迪称这些比特币都是自己的。

两人也成为英国顶奢百货商店哈罗德(Harrods)的常客,购买了数万英镑的名表和高级珠宝。

在迪拜,温简花了50万镑买了公寓;在意大利,温简竞拍了一栋价值1千万镑的威尼斯海景老洋房。

自然,这些都是代替张雅迪购买。

两人走遍了欧洲,而且避开了所有与中国签订引渡协议的国家。

从2017年秋季至2018年末,温简又打算在伦敦购买价值450万英镑、2350万英镑和1250万英镑的三处房产,都是带游泳池、私人影院和健身房的庄园式豪宅。

在警方的记录中,温简是一个住地下室,仅有5979英镑存款的单亲妈妈。突然出手如此阔绰,而且无法说明巨额资金的来源,引起了英国警方关注。

至此,警方锁定了温简,开始对她展开调查。

61000个比特币

2018年10月31日凌晨,警员抵达伦敦北部汉普斯特德的一座红砖庄园,搜查了温简的住所。

在里面,警察发现躺在床上的张雅迪,她几乎不会说英语。

警方缴获了存放在金属罐中的笔记本电脑、平板电脑和一个粉红色U盘。在温简的卧室里,他们发现了6.9万英镑现金。

当警方注意到温简试图从她的iPhone上删除应用程序时,他们要求她交出手机。另一部iPhone的手机壳里有两张500欧元的钞票和一张手写的纸条,上面有密码列表。

调查人员在数字钱包中发现了超过61000枚比特——这是英国执法部门有史以来缴获的最大数量的比特币之一。

按照最新价格,每枚比特币7万美元,仅缴获的比特币就达到42.7亿美元。与调查相关的23308枚比特币仍在流通,加起来超过60亿美元。

警方表示,要想查清楚到底有多少比特币,还需要几年的时间。

资金来自8000公里外的中国天津

调查人员顺藤摸瓜,终于搞清楚了总额超过60亿美元的投资诈骗案,受害者们并不在英国,而是在8228公里之外的中国天津。

在警方调查下,温简背后的老板“张雅迪”的身份也浮出水面。原来,这个名字也是假的,她的真名是钱志敏(外号“花花”),1978年出生。

2014年3月,钱志敏成立天津蓝天格锐电子科技有限公司,打着电子科技公司的名号,推出10多款理财产品,传销式拉人头发展下线,以高额利息诱惑公众参与投资。

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这些产品投资期限从半年到两年不等,最低收益率高达100%,最高达到300%。

2017年7月,蓝天格锐以财务系统升级为由,停止了返利。

而蓝天格锐实际控制人钱志敏此时已经办好投资移民身份,把资金转化成比特币,准备跑路。

2017年12月,天津警方发布通报,对蓝天格锐涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。该案涉案金额超过430亿,遍及全国31个省市自治区。

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英国警方披露的信息显示,2017年9月,钱志敏抵达伦敦,使用的是张雅迪的名字以及圣基茨和尼维斯护照。

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比特币去留成焦点

那么这被英国警方查获的61000个比特币如何处置,成为舆论关注的焦点。

2024年9月,英国将举行听证会,决定如何处置被扣押的比特币。

英国媒体报道,英国警方称,目前没有收到中国发出的资产追索请求。

根据英国法律,如果没有其他人有权获得这些资产,被没收的资金一半会交给警方,另一半交给英国内政部。

但是对于这种结果,中国网友肯定是不乐意的。

如果这些资金最终不能变现归还到中国受害者手中,而是在英国被充公,显然是说不过去的。

温简于2021年5月被捕,她一直强调自己并不知道这些比特币都是非法所得,今年5月10日温简将面临法院最终的裁决。

在英国警方调查期间,钱志敏再次跑路,至今仍不知踪迹。

目前,钱志敏已被国际刑警组织列入红色通缉令名单。

在中国时,钱志敏曾出过车祸,让她行走困难,所以大多时间,她会在床上度过一天,用笔记本电脑玩游戏、购物和进行比特币兑换。

在警方查获的钱志敏日记里,记录了她梦想被封为转世女神,而她将成为利伯兰的女王,在多瑙河畔,未被承认的微型国家建造欧洲最大的佛教寺庙……

出处:科技金融在线

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