据 meiguo.com 于 2025 年 12 月 24 日收到的消息 ‣ 住在尔湾的亚裔夫妇 Alex Nguyen（50岁）和 Sam Nguyen（52岁）因在洛杉矶市中心珠宝区经营贵金属业务而被捕。两人已向法院认罪，承认在 2013 至 2022 年间通过旗下公司 Newport Gold Post Inc. 等多家企业，故意隐瞒超过 1.27 亿美元的现金交易。

法院文件显示，夫妇二人在此期间设立了 Newport Gold Post、Goldtech Assay Laboratory LLC、Sam Bullion and Coin、AAPS Bullion 等公司，持续收取大额现金却未按规定填写 IRS 8300 表格。单笔超过 1 万美元的现金交易本应报告给国税局，但他们未履行义务。

2020 年 2 月，一名顾客用约 1.18 万美元现金购买 640 盎司银条，Alex 拒绝开具发票，也未核查顾客身份证件，更未上报国税局。该顾客随后多次回购，12 月甚至携带装有约 14 万美元现金的手提箱前来交易，Alex 仍照常收取现金并未报告。

调查显示，Alex 每日收取的现金在 20 万至 100 万美元之间。他们不仅自己不申报，还与珠宝区其他金银商形成默契，互相不向 IRS 报告大额现金流。Sam 也承认在 2021 年 7 月处理一笔 10 万美元现金买金条的交易时，明知有洗钱风险仍未核实身份或报告来源，且未为公司建立任何反洗钱机制。

在 IRS 与 FBI 开始调查时，两人曾谎称自 1980 年代起已不再接受现金，完全否认相关指控。Alex 进一步承认在 2016 至 2020 年期间提交了虚假联合纳税申报表，2019 年少报收入超过 150 万美元。为洗白大额现金，他们将现金带至赌场，以赌博方式换取支票，再存入个人账户，总额超过 100 万美元。

目前，Alex Nguyen 面临最高 8 年联邦监禁，Sam Nguyen 则面临最高 5 年监禁。

综合自网络信息