美国遭遇国际诈骗团伙,失业金损失数亿美元
网友【小灵通】于【太平洋时间 2020-05-22 23:01:09】分享在【美国信息交流】版块    4622    1    15

来自尼日利亚?

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据《纽约时报》报道,美国官员周四称,一个经验丰富的国际网络诈骗团伙盯上了华盛顿州失业保障系统。在申请了该州数亿美元的失业金后,当局才得以发现并破解后者“有组织的攻击”。

官员说,攻击者利用了部分美国公民的详细信息,例如从过去几年的网络黑客活动中获得的社会安全号码,来代表尚未被解雇的人提出申请。这次袭击利用了政府部门为全力应对大萧条以来最严重的就业危机时启用的美国国家失业保障制度。

由于许多州急于支付失业金申请,付款直接进入了申请者的存款帐户。在华盛顿州,负责处理失业金申请的机构最近几天开始意识到问题的严重性,没有失业的人们纷纷打电话来询问为什么他们收到附有确认文书的邮件。

“我意识到这是一个令人瞠目结舌的数字,”美国就业安全局负责人苏兹·勒文说。“欺诈性失业金申请使用了数万名民众的资料,他们中的绝大多数并未失去工作。”

美国官员在联邦政府报告的同一天证实了这种欺诈行为。据报道,上周又有240万美国工人申请失业救济,过去九周这一数字达到了惊人的3860万。

被失业

根据《纽约时报》,位于华盛顿州西雅图的居民安娜·兹瓦尔兹(Anna Zivarts)是申诉者中的一员。兹瓦尔兹为非营利组织——华盛顿残疾人权利组织工作,她说自己在5月8日收到了一封来自政府的一系列官方邮件,起初她担心自己欠税,但打开看到是申请失业金的邮件,她更加担心。

兹瓦尔兹说,她给自己的老板打电话问“我被解雇了,只是我不知道吗?”但老板向她保证没有将她解雇。她还向华盛顿州当局打电话举报,但没有回音,她的雇主也通知了当局。

另一名来自华盛顿州金郡肯摩尔的科琳·安德森(Coleen Anderson)也有相同遭遇,她说自己身边的20个朋友收到了官方邮件,但除了一个人之外,其他人都没有失业。而她担心的是,虽然现在没有失业,但如果经济继续下行,真有失业的一天,是否会损害自己领取失业金的权利。

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根据《纽约时报》获得的一份备忘录,美国特勤局的调查人员称,他们掌握的信息表明,该计划来自一个组织良好的尼日利亚欺诈团伙,并可能导致“数亿美元的潜在损失”。特勤局负责财务欺诈的特工罗伊·多森(Roy Dotson)在接受采访时表示,调查人员仍在努力查明涉案人员和确切身份。

“我们正在积极审查所获得的每条线索。”多森先生说,他们认为大量的“骡子”为诈骗团伙提供了帮助,这些“骡子”通常住在美国,通过互联网与诈骗团伙建立联系后被用作洗钱的中介。他警告人们要警惕可疑的短期高薪工作。

作为美国最早出现新冠疫情的地区之一,美国华盛顿州已有超过100万人提出失业金申请。包括华盛顿州在内,美国多个州缩短了此前需要在申请之后为期一周的失业金支付等待期,此外失业救济金的范围也扩大至很多以前没有资格的美国工人。

华盛顿州一些工作场所成为失业金欺诈的重灾区。华盛顿大学的发言人保罗·库克说,在华盛顿州贝林汉姆的西华盛顿大学,在2500名员工中约有400多人被冒名顶替。

华盛顿州是全美福利最高的地区。联邦法律规定在接下来的几个月内每周额外提供600美元失业金,失业工人也可以获得追溯付款。

西雅图的美国检察官布莱恩·莫兰(BrianT. Moran)说,他的办公室正在与其他机构合作,以追踪并起诉提出虚假索赔的人。但是他还说,该州需要“解决并修复其系统中的漏洞”。

就业安全局负责人勒文女士说,华盛顿州提高了系统的安全性,并推迟了付款,以防止进一步的欺诈行为。这已经阻止了数以千计的问题索赔,避免了另外数亿美元的损失。

英国损失15亿英镑

除了华盛顿州,美国特勤局的备忘录显示,也有证据表明在佛罗里达州,马萨诸塞州,北卡罗来纳州,俄克拉荷马州,罗德岛州和怀俄明州发生了“失业金诈骗”案件。而在美国以外的地区,比如英国,诈骗者同样卷走了数以亿计的财富。

根据英国广播公司BBC,一名英国福利官员称,他们担心在最近几周内,通用信贷(Universal Credit)诈骗可能导致多达15亿英镑的损失。

根据政府官网,通用信贷是一种用于帮助改善低收入或失业人群的福利制度,按月支付。而随着疫情导致这项福利金申请人数大幅提升,使得当局放宽了部分程序以确保大部分申请可以得到快速支付。

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根据英国工作和养老金部的统计,截至2020年4月9日英国有420万人申请通用信贷,其中最近1个月内有120万新增申请人,是由于新冠大流行背景下的隔离政策。在此期间,上述福利系统以超过正常水平6倍的速度运转。

对此,当局简化了部分流程,比如身份检查是在线完成,而不是当面进行;部分信息依赖于对申请人的信任,比如申请人的租金成本或者是否被雇佣。

尽管官员们希望强调的是,绝大多数福利申请来自真正的申请人,但尤其是在最初的申请高峰期,他们担心松散的流程管控为利用该系统的个人和一些有组织犯罪集团打开了大门。

政府已经意识到问题的严重性,并正在调查问题的严重程度,但BBC获悉,初步计算表明,相关部门错误地支付了多达15亿英镑的款项。

尽管调查人员将试图追回所有款项,但一位官员表示,对于已经预付的数亿英镑,因为收款人通常无法被追踪,他担心收回这笔钱要困难得多。

出处:见配图水印

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