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不知哪儿来的泄密文件,🇺🇸金融体系中或有2万亿美元不明交易!
网友【美国不这样】 2020-09-22 18:00:45 分享在【美国信息交流】版块    2515    1    1

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据英国《卫报》报道,数千份文件被泄露给了一个由调查记者组成的国际组织,这些文件详细记录了美国金融体系中价值2万亿美元的潜在腐败交易。

此次泄密的重点是提交给美国政府金融犯罪执法网络(FinCEN)的2000多份“可疑活动报告”(SARs)。当银行和其他金融机构认为客户使用其服务从事潜在的犯罪活动时,他们就会提交此类报告。不过,提交报告文件并不会要求银行停止与有关客户的业务往来。

据称,这些文件表明,几家大银行向世界各地的高风险个人提供金融服务,在某些情况下,这些人已经受到美国政府的制裁,文件涉及1999年至2017年期间逾2万亿美元的交易。

报道指出,保罗·马纳福特就是所涉及的人员之一,他是一名政治策略师,曾任特朗普2016年总统竞选团队主席长达几个月。马纳福特辞去了这一职务后,他曾被判处欺诈和逃税罪。

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保罗·马纳福特

报道称,从2012年开始,各银行开始将与马纳福特有关的活动列为可疑活动。2017年,摩根大通集团(JP Morgan Chase)提交了一份报告,称价值逾3亿美元的汇款涉及与马纳福特有业务往来的塞浦路斯空壳公司。

另一份报告详细列出了摩根大通逾10亿美元的电汇交易,该银行后来怀疑这些交易与塞米恩•莫吉列维奇(Semion Mogilevich)有关。这位据称是俄罗斯有组织犯罪头目,被列入美国联邦调查局(FBI)十大通缉犯名单。

摩根大通的一位发言人告诉英国广播公司(BBC):“我们遵守所有的法律法规来支持政府打击金融犯罪的工作。我们为这项重要的工作投入了成千上万的人和数亿美元。”

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摩根大通

在本月早些时候发布的一份声明中,FinCEN谴责了泄露文件的行为,并表示已将此事提交给美国司法部。FinCEN表示,未经授权披露SARs报告是一种犯罪行为,会影响美国的国家安全,危及执法调查,并威胁提交此类报告的机构和个人的安全。

编译:头条号 @环球时报新媒体

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1   2020-09-22 18:00:45  回复

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