据英国《卫报》报道，数千份文件被泄露给了一个由调查记者组成的国际组织，这些文件详细记录了美国金融体系中价值2万亿美元的潜在腐败交易。

此次泄密的重点是提交给美国政府金融犯罪执法网络（FinCEN）的2000多份“可疑活动报告”（SARs）。当银行和其他金融机构认为客户使用其服务从事潜在的犯罪活动时，他们就会提交此类报告。不过，提交报告文件并不会要求银行停止与有关客户的业务往来。

据称，这些文件表明，几家大银行向世界各地的高风险个人提供金融服务，在某些情况下，这些人已经受到美国政府的制裁，文件涉及1999年至2017年期间逾2万亿美元的交易。

报道指出，保罗·马纳福特就是所涉及的人员之一，他是一名政治策略师，曾任川普2016年总统竞选团队主席长达几个月。马纳福特辞去了这一职务后，他曾被判处欺诈和逃税罪。

保罗·马纳福特

报道称，从2012年开始，各银行开始将与马纳福特有关的活动列为可疑活动。2017年，摩根大通集团（JP Morgan Chase）提交了一份报告，称价值逾3亿美元的汇款涉及与马纳福特有业务往来的塞浦路斯空壳公司。

另一份报告详细列出了摩根大通逾10亿美元的电汇交易，该银行后来怀疑这些交易与塞米恩•莫吉列维奇（Semion Mogilevich）有关。这位据称是俄罗斯有组织犯罪头目，被列入美国联邦调查局（FBI）十大通缉犯名单。

摩根大通的一位发言人告诉英国广播公司（BBC）:“我们遵守所有的法律法规来支持政府打击金融犯罪的工作。我们为这项重要的工作投入了成千上万的人和数亿美元。”

摩根大通

在本月早些时候发布的一份声明中，FinCEN谴责了泄露文件的行为，并表示已将此事提交给美国司法部。FinCEN表示，未经授权披露SARs报告是一种犯罪行为，会影响美国的国家安全，危及执法调查，并威胁提交此类报告的机构和个人的安全。

编译：头条号 @环球时报新媒体