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还记得花旗银行“乌龙转账5亿美元”吧?法官判花旗自个儿承担!
网友【花儿姐】于【太平洋时间 2021-02-18 15:05:22】分享在【美国信息交流】版块    3136    1    3

据“世界新闻网”2021年2月16日报道,在犯下银行史上最大错误之一后,花旗集团(Citigroup)出乎意料输掉诉讼,无法拿回错汇给化妆品公司露华浓(Revlon)放款人的5亿美元。

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图说:花旗集团去年8月汇款出错,但纽约法院裁决收款人不付返还多汇的5亿美元。(花旗配图)

报道称,美国地方法院法官杰西·福尔曼(Jesse Furman)周二裁定,代表放款人的10位资产管理人不必返还花旗去年8月在支付贷款利息时,错误多汇的5.04亿美元。报道援引法官的说法表示,他们不该被认为这笔转帐有错。在部分放款人返还溢付款项之前,花旗错汇超过9亿美元。

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报道截图

报道提到,花旗当时担任露华浓的贷款机构,原本应该汇出大约800万美元利息给露华浓公司的放款人,但意外汇出近100倍。

福尔曼表示:“要去相信全球最经验老道金融机构之一的花旗集团,犯下从未发生过的错误,总共将近10亿美元,几乎是没有道理的。”

报道介绍,对于银行帐户意外出现的错误存款,美国法律通常会处罚那些把钱花掉的帐户持有人。在电子时代,存款出错很寻常,而汇款可以立即返还以便修正错误。美国宾州曾有一对夫妻花掉误存进他们户头里的钱,结果面临刑事重罪起诉。

但报道还说,纽约州法律对这项规定设有例外,如果受益者本来就该拿到这笔钱,并不知晓是汇错了,就能把钱留下来。露华浓放款人表示,他们相信花旗汇来的是贷款预付利息,毕竟意外汇错的钱正是花旗欠他们的钱,“分毫不差”,只不过这笔款项要很长一段时间后才到期。

花旗正在努力更新内控和技术,因监管机关去年对花旗在这两方面的缺失开罚4亿美元。同时,总部设于纽约的花旗也正经历领导阶层变动,新执行长芙瑞瑟(Jane Fraser)3月1日即将上任。因此,“世界新闻网”称此次法官的裁决是花旗面临的最新打击。

但事情尚未尘埃落定。报道中提到,花旗发言人发布声明表示:“我们强烈反对该裁决,想要上诉。我们相信我们有权拿回这些钱,也会继续努力直到全部追回来为止。”

综合:环球网

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3   2021-02-18 15:05:22  回复

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