加密货币交易所“Binance”在接受美国政府调查
网友【coin】 2021-05-21 01:17:08 分享在【聚焦美中不卒】版块    3    3

据彭博社报道,美国国税局和司法部正在对加密货币交易所Binance进行调查,其中调查洗钱、偷税漏税等犯罪行为的官员尤其对Binance感兴趣。

Binance成立于2017年,是目前世界上最大的加密货币交易所,它在开曼群岛注册成立,办事处设立在新加坡。彭博社的报道中称,美国商品期货交易委员会CFTC一直在调查Binance是否允许美国人购买与数字代币有关的衍生品,从而允许美国人在其平台上进行非法交易。美国居民只从能从CFTC认证的公司购买此类产品。

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Binance曾表示,过去确有美国人在其网站上进行非法交易,Binance警告了违反者将冻结其账户。加密货币分析公司Chainalysis的一份报告中称,在2019年,涉及到比特币的违法交易金额共达28亿美元,其中有7.56亿美元是通过Binance平台交易的。

一位来自Binance的发言人表示“我们一直在努力建立一个强有力的规范计划,纳入反洗钱法则和金融机构以发现和处理可疑行为,我们在包括美国在内的世界各地执法机构都有好的协助记录。”

编译:中关村在线

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