加密货币交易所“Binance”在接受美国政府调查
网友【coin】 2021-05-21 01:17:08 分享在【聚焦美中不卒】版块    3    3

据彭博社报道,美国国税局和司法部正在对加密货币交易所Binance进行调查,其中调查洗钱、偷税漏税等犯罪行为的官员尤其对Binance感兴趣。

Binance成立于2017年,是目前世界上最大的加密货币交易所,它在开曼群岛注册成立,办事处设立在新加坡。彭博社的报道中称,美国商品期货交易委员会CFTC一直在调查Binance是否允许美国人购买与数字代币有关的衍生品,从而允许美国人在其平台上进行非法交易。美国居民只从能从CFTC认证的公司购买此类产品。

网友分享在meiguo.com上的图片

Binance曾表示,过去确有美国人在其网站上进行非法交易,Binance警告了违反者将冻结其账户。加密货币分析公司Chainalysis的一份报告中称,在2019年,涉及到比特币的违法交易金额共达28亿美元,其中有7.56亿美元是通过Binance平台交易的。

一位来自Binance的发言人表示“我们一直在努力建立一个强有力的规范计划,纳入反洗钱法则和金融机构以发现和处理可疑行为,我们在包括美国在内的世界各地执法机构都有好的协助记录。”

编译:中关村在线

meiguo.com 发布人签名/座右铭这家伙浪费了“黄金广告位”,啥也没签!
大家都在看
楼主新近贴
回复/评论列表
默认   热门   正序   倒序
meiguo.com 创始人

emotion

3   2021-05-21 01:17:08  回复

回复/评论:加密货币交易所“Binance”在接受美国政府调查

暂无用户组 升级
退出
等级:0级
美果:
美过
精华推荐
  1. 马斯克声称川普在“爱泼斯坦名单”,白宫回应:局面令人遗憾!
  2. 中美两国元首针对当下双边关系和经贸合作,☎️通话交流!
  3. 出乎全世界意料,中美两国的“2025日内瓦谈判”太亲密了吧?
  4. 金星地壳似乎剧烈变化了,NASA即将启动新任务探索求证!
  5. 川普家族“哈佛风波”和签证政策的突变
  6. “蜗居”纽约的中国穷人:男女同住,毫无私隐… 却坚持不肯回国
  7. 中美各自取消91%关税!为防🇺🇸川普政府反悔,🇨🇳重申关键问题!
  8. 美国联邦调查局警示:“新型医疗保险”骗局泛滥
  9. 英国2岁男童竟然刷新了门萨俱乐部“最年轻男性”会员纪录
  10. 全球AI人才的争夺战白热化,顶尖研究员成为了科技巨头争夺焦点
  11. 川普和马斯克的公开交锋升级了
  12. 判刑15年!发币ICO的定性为诈骗
  13. 世界瞩目的电话,十个不寻常的细节剖析!
  14. 川普总统:加拿大可以免费加入“金穹”导弹防御系统
  15. 美国对华为“HarmonyOS”采取行动,引发科技领域的新争议!
  16. 韦伯望远镜(JWST)发布迄今为止最大的早期宇宙地图
  17. 马斯克的“130天政府生涯”终结后…
  18. 盖茨列出了10项改变世界的技术名单
  19. 川普政府的关税政策或将加速中国崛起,助力中国成为全球的经济主导力量!
  20. QQ等级256级用户诞生,首次解锁“时光企鹅”图标!
  21. 美国企业在强化回归办公室的工作要求
  22. 任天堂的Switch 2正式发售,参数细节全曝光!
  23. 属于中国的世纪可能已经到来
  24. 在美国,千万别做的这些事盘点!
  25. 中美贸易战的谈判再起,稀土贸易成为焦点
  26. 鲁比奥声称将会收紧中国留学生的签证审批政策
  27. 美国政府“管不着”加州?纽森州长说继续做中国生意!
  28. 能熟练运用AI也不行?硅谷的40万人在近期被炒鱿鱼
  29. 美国“非法移民家庭”遣返行动引发了“婴幼儿无国籍”的危机
  30. 美国暂停了学生签证预约,申请者在社交媒体平台的活动须谨慎!
  31. 美国房价仍然高位,“美国梦”成奢望!
  32. 旅居海外十几年,母亲是心头之痛!
  33. 嘴唇经常干裂起皮,或许并非缺水!
  34. 互联网女皇“340页AI报告”猛料刷屏
  35. 手机充电习惯是影响电池寿命的根本原因
  36. 中美通话的内容简短,但意味深长!

美国动态 美果搜索

Your IP: 216.73.216.129, 2025-06-28 03:05:33

Processed in 0.08248 second(s)

头像

用户名:

粉丝数:

签名:

资料 关注 好友 消息