一名纽约商人承认，他通过贿赂新泽西、纽约和宾夕法尼亚的银行和其他金融机构的雇员，洗钱6.53亿美元。

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本周二（2022年2月22日），现年43岁的皇后区男子施大英（音译：Da Ying Sze）在纽瓦克美国地方法院的认罪听证会上表示，他以空壳公司和同谋者的名义将现金存入了账户。

施大英说，他在2016年至2021年期间通过购买银行支票、填写个人和商业支票、向美国、中国内地、香港和其他地方的数千名个人和实体进行国际和国内汇款来洗钱。

作为回报，施说他获得了被洗现金1%到2%的报酬，也就是650万到1300万美元。

美国联邦检察官菲利普·R·塞林格（Philip R. Sellinger）称，作为“特殊利益以及避免怀疑和报告他的不寻常金融交易”的回报，施大英向金融机构员工提供了价值5.7万美元的礼品卡和“其他有价值的东西”。

塞林格称被洗钱的现金总额是“惊人的数额”。

新泽西州缉毒局特别负责人苏珊·吉布森（Susan A. Gibson）说，这样的行动“允许毒贩在美国和世界各地扩大他们的行动。”

吉布森补充说:“施大英的行为导致了全美过量用药死亡人数的增加。”

施大英没有接受审判，而是接受了检方的一项协议，于周二承认密谋洗钱，经营并“协助和教唆”经营无证转账业务，并“在金融交易中向金融机构员工贪污任何有价值的东西”。

美国地区法官埃斯特·萨拉斯（Esther Salas）定于6月29日宣判。

塞林格对美国国税局（IRS）纽瓦克市刑事调查局（Criminal Investigation in Newark）的特别探员和特别工作组官员表示了赞赏。

联邦调查局、联邦存款保险公司、监察长纽约办公室、莫里斯敦警察局和纽约警察局的联邦探员和特遣队官员参与了此案的调查。

编译：纽约华人资讯网