新型诈骗震惊北美:涉案300万美元!5千张银行卡!8名华裔!
网友【美国不这样】 2023-12-15 22:08:45 分享在【美国信息交流】版块    55641    1    1

圣诞节马上到了,相信有不少人都有给亲朋好友同事送礼品卡当圣诞礼物的打算。但岂不知,有不少礼品卡在你购买的时候已经被盗了。

日前,美国和加拿大连续破获两起诈骗大案。一起诈骗金额超过300万加元,另一起盗窃超过4600张礼品卡,共有8名华裔被捕。

据CTV新闻报道,加拿大安省约克区警方破获了一起涉及美国受害者的礼品诈骗案。

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图自:CTV

警方表示,调查始于2023年2月。当时,美国犹他州一位老人的电脑突然出现一个弹出窗口,通知他的计算机安全已受侵害。

老人随即拨打了上面所提供的电话号码,并被告知要购买价值22000美元家得宝(Home Depot)礼品卡。

但当他购买了礼品卡并向嫌疑人提供序列号后不久,这些礼品卡就在加拿大安省万锦市一家商店兑换了。

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在家得宝协助下,加拿大警方与美国联邦调查局 (FBI) 合作,共在美国各地确认了 50 多名受害人。让人惊讶的是,他们都指向了同一嫌疑人。

而且,所有购买的礼品卡均在大多伦多地区的商店兑换,总金额超过了 300 万加元。

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2023 年 9 月至 11 月,调查人员在万锦市和多伦多市的 5 个地点执行搜查令,查获了约 60 万加元家得宝产品和 6.7 万加元未使用的家得宝积分。

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6名来自大多伦多地区的男子被指控,从性命来看,均为华裔。

Haichun Chen, 37岁男子,多伦多居民

Fei Wei, 27岁男子,万锦市居民

Zhi Qu, 36岁男子,Whitchurch-Stouffville居民

Ruoyu Hou, 35岁男子,多伦多居民

Kehui Wang, 27岁男子,万锦市居民

Zheng Guang Wei, 33岁男子, Newmarket居民

此案目前正在调查中。警方相信可能还有更多受害者以及更多嫌疑人。

约克地区警方提醒民众,尤其是在假期期间,要保持谨慎,并在提供任何信息之前确认收到的任何可疑电话或电子邮件。如果情况可疑,请相信您的直觉。不要被说服以您不熟悉或不舒服的方式提供个人信息或付款,并致电公司或机构以核实信息。

这样的诈骗的确并非个案。据Boston25news等多家美国媒体报道,两名华裔女子涉嫌本周一在麻萨诸塞州布林特里(Braintree)的一家药店盗窃礼品卡,现已被指控,调查人员找到了超过4600张礼品卡。

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图自:Boston25news

警方表示,这两名被告很可能是专门窃取礼品卡资金的更大团伙成员。

据警方讲,周一他们接到格罗夫街(Grove Street)上CVS报警,有人看到两名女子从货架上拿走了礼品卡。

随后,调查人员找到了嫌疑车辆,并发现了装有苹果、耐克、丝芙兰等礼品卡的袋子,共计有4617张卡。

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图自:Boston25news

来自纽约法拉盛的 YanYan Liu 和 Na Dong 被逮捕,并被指控入店行窃和收受赃物。

警方称,骗局在美国各地发生,这两人很可能是一个更大的诈骗团伙成员。

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诈骗方式通常是,窃贼先窃取有效礼品卡的信息,重新包装后将其放回展示架,等待顾客购买,然后定期通过数据库查询卡号及其PIN 码,查看礼品卡是否已被激活。而当顾客购买被盗的礼品卡时,窃贼就会争取抢在这些卡的合法拥有者之前把钱花掉。

所以,礼品卡持有者在使用礼品卡时,会发现钱已经被花掉了。

截至目前,当地警方还没有收到任何受害者报警。但警方表示,这种犯罪行为正在全美蔓延。

网络安全专家罗伯特·西西里亚诺(Robert Siciliano)说,礼品卡的塑料或硬纸板套包装都可以通过加热或蒸汽打开,然后再重新粘在一起。

因此,美国联邦贸易委员会(FTC)提醒人们在购买礼品卡之前,先检查一下礼品卡的背面,看看是否有被篡改的痕迹。

此外,买家应保管好礼品卡收据,以防受骗,如发现问题,可向礼品卡公司报告。

圣诞节就要到了,估计很多人都会购买礼品卡赠送,也会收到礼品卡。大家都多留个心眼,以免损失钱财不说,因赠送礼品引发的矛盾和误会可能会更糟糕。

出处:CTV、Boston25news等媒体

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1   2023-12-15 22:08:45  回复

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