美国土安全部成立“礼卡欺诈”专案组:多名中国留学生和非法移民被捕
网友【留哪儿】 2024-12-06 21:17:03 分享在【美国信息交流】版块    1    6

近年来,美国境内的“礼品卡诈骗”案件愈发严重,犯罪分子通过各种手段从消费者手中窃取大量资金,其中许多案件与华裔犯罪团伙有关。

为了应对这一问题,美国国土安全部(DHS)启动了名为“红钩计划”(Project Red Hook)行动,目标是为打击犯罪团伙通过窃取或篡改礼品卡信息,非法转移资金的行为。

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01为打击“礼品诈骗”DHS启动“红钩计划”

美国境内的“礼品卡诈骗”案件愈发严重,犯罪分子通过各种手段从消费者手中窃取大量资金,受害人以及被捕疑犯不断增加。这种现象已引起联邦当局的关注,并且经调查发现,其中许多案件与华裔犯罪团伙有关

“礼品卡诈骗”案件中,诈骗分子通常从零售店窃取礼品卡,拆封后记录下卡号和PIN码,再将卡片放回原位置,等待顾客购买。一旦顾客购买并为卡片充值,诈骗分子便会立即盗取卡内资金,甚至在顾客使用之前就将卡里的余额取光。

这种诈骗手法非常狡猾,因为顾客通常不会怀疑从门店购买到礼品卡的安全性,认为它们是一种既方便又快捷的购物或赠礼方式。

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图源:AbcNews.com

美国国土安全部(DHS)称,各地案件损失现在已数以亿计。为打击这一犯罪行为,DHS启动了名为“红钩计划”(Project Red Hook)行动,目标是为打击犯罪团伙通过窃取或篡改礼品卡信息,非法转移资金的行为。

美国国土安全部派驻路易斯安那州巴吞鲁日的特工亚当·帕克斯(Adam Parks)表示,在过去18个月内,当局调查了多个礼品卡诈骗案件,并在全国范围内逮捕了约100名嫌疑人。

其中,至少80%-90%的嫌疑人是华裔或华人,调查人员也相信这些案件背后涉及多个犯罪组织。这些组织不仅通过礼品卡诈骗获利,还将赃款用于毒品贩卖或人口贩卖等非法活动。

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信息截取自Propublica.com

“我们讨论的金额是数亿美元,甚至可能达到数十亿美元,这对我们的经济以及公众对零售环境的信任构成了巨大的威胁,”帕克斯表示。

帕克斯估计,全美约有1000人参与礼品卡诈骗活动,其中大部分是负责跑腿的人员。

根据业内估计,每年美国人预计将在礼品卡上花费超过2000亿美元。零售商喜欢礼品卡,因为它们能推动销售和利润:消费者在购物时通常会超过礼品卡的面额,而像Target和Walmart这样的连锁店则能从第三方礼品卡(如苹果或谷歌的礼品卡)销售中获得利润。

联邦贸易委员会(FTC)数据显示,从2019年到2023年期间,消费者因礼品卡盗窃和相关诈骗损失了接近10亿美元。

同时,零售商如Target、Walmart和苹果等公司正面临集体诉讼,消费者原告质疑这些公司未能有效监控和防范礼品卡盗窃,从而导致公众遭受经济损失

02加州华人团伙被捕7000多张礼品卡被收回

今年11月初,4名涉嫌篡改礼品卡的华裔嫌疑人在萨克拉门托县被逮捕。

根据萨克拉门托县警长办公室的消息,这起案件的调查由多个执法机构联合展开,最终在11月14日取得突破。

调查显示,4名嫌疑人曾在加州北部的8个县,及华盛顿、俄勒冈和内华达州的100多家超市和零售门店进行作案。

警方在调查中查获了超过7,000张被篡改的礼品卡,扣押了2辆汽车,并发现一间酒店被用作礼品卡篡改和运输的地点。

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信息截取自abcNews.com

警长办公室表示,“通过这次调查和逮捕,探员们帮助萨克拉门托及周边地区的居民避免了超过300万美元的损失。”

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图源:AbcNews.com

警方公布4名嫌疑人信息,分别是陈建(音译:Jian Chen)、薛强(音译:Qiang Xue)、方春亮(音译:Chunliang Fang)和于学伟(音译:Xuewei Yu)。

犯罪嫌疑人均为中国公民,过去18个月内曾前往中美洲,并通过美国南部边境非法入境

目前,4人已被关押在萨克拉门托县主监狱,保释金为50万美元。警长办公室表示,过去一年,该局的零售犯罪特别工作组已追回约20,000张篡改的礼品卡

03中国留学生也参与其中

2023年7月6日上午9点20分左右,美国佛罗里达州阿拉楚阿县(Alachua County)的两名警员在执行例行交通执法时,拦截了一辆在高速公路上跟车过近的车辆。

这辆行驶异常车辆是由2名中国留学生驾驶的,分别为25岁的陈立(音译:Li Chen)和24岁的姜嘉欣(音译:Jiaxin Jiang)。

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起初,警员要求两名留学生提供驾照,然而陈立翻了几分钟却始终找不到。警员只得让他们下车,并通过身份证信息进行查验。

让人意外的是,陈立的驾照竟然已经过期。这个小细节引起了警员的怀疑,于是他们决定进一步盘问,问他们是去做什么。

起初,两人说从纽约出发去奥兰多看鳄鱼,后又改口是从亚特兰大出发,两人的行程和行为均有异常。

更让警起疑心的是,陈立和姜嘉欣虽然是留学生,但陈是完全不会英文,而姜的英文水平也很差。随后,警员开始怀疑他们的身份,以及怀疑他们是否携带如大麻等违禁品,然而,两人一再否认。

尽管两人坚持不愿接受搜查,但警方在此时决定让警犬进行嗅探。在车外的嗅探过程中,警犬突然发出了强烈的警告信号。陈立还表示,可以让警员搜查车内,但必须要有搜查令(Search Warrant),但两人均不知道的搜查令引文如何表达。

根据佛罗里达州的法律,警犬的异常反应足以构成合理的怀疑,因此警方无需搜查令,直接决定对车辆进行彻底检查。

当警方打开后备箱的那一刻,全都愣住了——后备箱里堆满了成千上万张礼品卡。

经过清点,其中1,764张礼品卡被篡改和伪造,价值达到158,600美元。此外,警方还发现了208张礼品卡,但暂时无法确认这些卡是否已经被篡改;已知这些卡的总价值为10,500美元,但其中只有77张卡上标注了金额。

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信息截取自alachuachronicle.com

随着案件的深入调查,两人并不是去奥兰多看鳄鱼,而是负责运输诈骗的礼品卡。他们不仅盗取了大量礼品卡,还通过伪造和转售等手段,获取了巨额资金,涉案金额高达数十万美元。

警方确认,陈立和姜嘉欣的行为构成了严重的金融诈骗,并且可能涉及跨州甚至跨国的犯罪网络。

法庭中,法官苏珊·琼斯(Susan Jones)为两名嫌疑人陈立和姜嘉欣各自设定8830万美元(每项罪名5万美元)保释金。如果两人最终被判定有罪,他们将面临至少10年的有期徒刑

此外,法庭文件中显示,两人驾驶的汽车是陈立租来的,K9警犬之所以示警是因为租来的车内有大麻的味道,恐因上一个租车顾客在车内留下,租车公司并未清理就将车子租给了两人。

该案件调查目前仍在进一步进行中,警方尚未排除其他犯罪嫌疑人和可能的跨国犯罪网络。

在此提醒购买礼品卡的小伙伴们,

一定要格外小心!

Ref参考文献:
https://www.propublica.org/article/chinese-organized-crime-gift-cards-american-retail
https://www.abc10.com/article/news/local/more-than-7000-tampered-gift-cards-recovered-in-sacramento-investigation/103-b0058fec-c99a-41aa-951d-92de08a1939a
https://alachuachronicle.com/pair-arrested-with-1764-fraudulent-gift-cards-may-be-part-of-organized-ring/

编译:Taola.com @Nina

出处:微信公众号 @淘啦洛杉矶华人资讯

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