南加州的两名男子涉嫌非法出口电子产品被拘,总额达六亿美元!
网友【SoCal】 2025-09-19 23:36:00 分享在【身在美国身边事】版块    1    4

据 meiguo.com 于 2025 年 9 月 19 日收到的消息 ‣ 两名来自圣费尔南多谷的男子近日被联邦当局逮捕,涉嫌经营一家以范奈斯为基地的公司,非法出口总值超过6.11亿美元的消费电子产品与礼品卡,所涉商品几乎全部来自身份盗窃、信用卡诈骗等犯罪行为所得。

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美国联邦检察官办公室周二发布声明称,32岁的萨曼·德拉弗拉兹与34岁的本杰明·达内什加尔被控合谋进行洗钱犯罪。

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检方指控两人共同运营名为“无线世界”的公司,该公司在加州范奈斯及特拉华州纽卡斯尔设有仓库,用于集中储存电子产品并出口至海外市场。

自2019年以来,Wireless World已从美国出口超过6.11亿美元电子产品,执法机构认为其中绝大部分为非法所得。

联邦调查人员周二对两人的仓库及德拉弗拉兹住所进行突袭,查封了Wireless World的银行账户。

两人通过多个非法渠道采购电子产品和礼品卡,包括艾尔蒙地男子布莱德·白,他于2023年因联邦洗钱罪被判15年。他曾将电话诈骗所得礼品卡出售给Wireless World。

此外,58岁的峡谷乡村男子胡安·卡洛斯·托拉-杜兰被指控向Wireless World出售商品,供货期从2018年12月至2024年8月。他目前被联邦拘押,预计明年1月受审。

德拉弗拉兹与达内什加尔还直接使用信用卡盗刷资金充值礼品卡,在百思买、家得宝等零售商购买电子产品。

若罪名成立,两人每人最高将面临20年联邦监禁。

综合自美国侨报网

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