据 meiguo.com 于 2025 年 9 月 19 日收到的消息 ‣ 两名来自圣费尔南多谷的男子近日被联邦当局逮捕，涉嫌经营一家以范奈斯为基地的公司，非法出口总值超过6.11亿美元的消费电子产品与礼品卡，所涉商品几乎全部来自身份盗窃、信用卡诈骗等犯罪行为所得。

美国联邦检察官办公室周二发布声明称，32岁的萨曼·德拉弗拉兹与34岁的本杰明·达内什加尔被控合谋进行洗钱犯罪。

检方指控两人共同运营名为“无线世界”的公司，该公司在加州范奈斯及特拉华州纽卡斯尔设有仓库，用于集中储存电子产品并出口至海外市场。

自2019年以来，Wireless World已从美国出口超过6.11亿美元电子产品，执法机构认为其中绝大部分为非法所得。

联邦调查人员周二对两人的仓库及德拉弗拉兹住所进行突袭，查封了Wireless World的银行账户。

两人通过多个非法渠道采购电子产品和礼品卡，包括艾尔蒙地男子布莱德·白，他于2023年因联邦洗钱罪被判15年。他曾将电话诈骗所得礼品卡出售给Wireless World。

此外，58岁的峡谷乡村男子胡安·卡洛斯·托拉-杜兰被指控向Wireless World出售商品，供货期从2018年12月至2024年8月。他目前被联邦拘押，预计明年1月受审。

德拉弗拉兹与达内什加尔还直接使用信用卡盗刷资金充值礼品卡，在百思买、家得宝等零售商购买电子产品。

若罪名成立，两人每人最高将面临20年联邦监禁。

综合自美国侨报网