据 meiguo.com 于 2025 年 10 月 15 日收到的消息 ‣ 美国司法部于10月14日在纽约联邦法院对柬埔寨太子集团创办人陈志提起刑事诉讼，指控其电信欺诈与洗钱罪名。司法部没收了约127271枚比特币，按当时市值约合150亿美元，创下该部门历史最大规模资产没收记录。

陈志，38岁，持有英国和柬埔寨双重国籍，2020年7月曾与柬埔寨首相洪森合影获授奥克纳勋衔。

检方文件显示，陈志实际操控亚洲最大跨国犯罪组织，自2015年起通过太子集团在全球30多个国家设立企业，用以掩盖诈骗活动。

在柬埔寨，该集团运营诈骗园区，设有“手机农场”，控制1250部手机和7.6万个社交媒体账号。

这些账号被用于与受害者建立信任关系，随后诱导其将加密货币转入指定账户。

诈骗所得资金经洗钱处理后，用于购买奢侈物品，包括私人飞机、名表及毕加索画作。

检方还指控陈志涉及人口贩运与强迫劳动，数百人被诱骗至柬埔寨，被迫从事诈骗活动，遭受人身限制及暴力威胁。

美国财政部已对太子集团相关实体实施制裁，冻结其在美国资产。

英国冻结陈志在伦敦的19处房产，总价值超1亿英镑，其中一处北伦敦豪宅市值1200万英镑。

据美国财政部数据，2024年美国人因东南亚诈骗损失至少100亿美元，同比增幅达66%。

目前，陈志尚未被逮捕，若罪名成立，可能面临最高40年监禁。

综合自凤凰网等媒体的报道。