3月8日消息，处于严重动荡之中的中科健宣布，公司董事长侯自强因年事已高辞去董事长职务，公司董事会同意选举郝建学先生为公司新的董事长。此前传闻宏智科技总裁王栋将出任中科健总裁的消息得到了证实。中科健还宣布管理层调整，何小勇、唐东、曹传德辞去公司副总裁职务。

另外，2005年3月7日，广州海纳投资有限公司已向公司表示终止收购本公司所持“中科健”29.01%法人股股权的交易，终止协议正在协商中。同时，公司董事会同意来自海纳的总裁王海斌辞职。

中科健从3月1日始一直处于停牌状态。当天，中科健发布公告称，王海滨因个人原因辞去总裁一职。业内人士纷纷猜测，王海滨离职是因为他在担任总裁三个月的时间里看清了中科健存在更大的资金黑洞。

以下为该公司公告：

中国科健股份有限公司董事会

2005年第一次临时会议决议公告

本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国科健股份有限公司董事会2005年第一次临时会议于2005年3月1日以电话方式发出会议通知，会议于2005年3月5日下午在深圳召开，会议应到董事12人，实到董事8人，董事杨清正、曹传德、夏一伦、王晓清（独立董事）先生未能出席会议，公司2位监事列席了会议，会议由董事长侯自强先生主持。会议符合《公司法》和本公司《章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下议案：

一、关于更换公司董事长的议案

1、同意侯自强先生辞去公司董事长职务：

公司董事长侯自强先生日前向公司董事会递交辞呈，其因年事已高，请求辞去公司董事长、法人代表职务，公司董事会同意其辞去公司董事长、法人代表职务，并对其担任公司董事长职务期间所作出的贡献表示衷心感谢。同意票8票，反对票0票，弃权票0票，该项议案获得通过。

2、同意选举郝建学先生为公司董事长。

鉴于公司原董事长辞职，公司董事会同意选举董事郝建学先生为公司董事长。同意票8票，反对票0票，弃权票0票，该项议案获得通过。

二、关于调整公司高管人员的议案

1、同意王海斌先生辞去公司总裁职务：

董事会要求王海斌先生作好离任交接工作，并将对其进行离任审计。同意票8票，反对票0票，弃权票0票，该项议案获得通过。

2、同意聘任王栋先生为公司总裁：

王栋先生只是职业经理人，与公司的股权变动没有任何关系。同意票8票，反对票0票，弃权票0票，该项议案获得通过。

3、同意聘任闫子荣先生为公司副总裁。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票，该项议案获得通过。

4、鉴于公司组织结构调整，同意何小勇先生、唐东先生、曹传德先生辞去公司副总裁职务。同意票8票，反对票0票，弃权票0票，该项议案获得通过。

三、关于公司对外担保情况及生产经营情况的专项说明近期，公司对外担保情况及生产经营情引起监管部门和新闻媒体的关注，公司董事会经过认真了解后，现对有关情况说明如下：

1、公司对外担保情况

2005年1月19日，本公司刊登了《关于对外担保的重大提示性公告》（公告编号：2005-02），公司已着手清理对外担保，但由于公司经营管理层近期发生变动，清理工作受到一定影响，鉴于此，公司董事会责成新的经营班子抓紧落实并尽快完成清理工作，并尽早披露清理结果。同意票8票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

2、公司生产经营情况

公司目前以生产、销售“Samsung —科健”复合品牌手机为主，生产销售状况基本正常。公司目前资金状况仍然比较紧张。同意票8票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

特此公告

中国科健股份有限公司

董事会

二OO五年三月七日

附件一：

郝建学先生简历

郝建学，男，1962年9月出生，大学本科毕业。曾任深圳华光电脑排版系统有限公司

副总经理，深圳市智雄电子有限公司董事长，1998年始任本公司任董事、总裁职务，现任本公司董事。

王栋先生简历

王栋，男，1973年出生，研究生学历。

1994年~1996年，浙江大学科技开发总公司，任技术总经理；

1996年~2003年，宏智科技股份有限公司，任董事、总裁、技术负责人。

闫子荣先生简历