加密货币圈从不缺乏具有想象力的投资产品，例如假加密货币、假的区块链服务等。如今，一起涉案金额达7.22亿美元的比特币骗局也浮出了水面。

据《财富》等多家媒体报道，美国司法部于美东时间本周二（12月10日）宣布，美国当局逮捕了三名男子，他们涉嫌操纵一个案值达7.22亿美元的比特币“庞氏骗局”。

用“庞氏骗局”5年时间骗超7亿美元

新泽西州的美国检察官克雷格·卡佩尼托（Craig Carpenito）在一份声明中称，这是一个由“BitClub Network（比特币网络）”运作的“高科技庞氏骗局”，从2014年4月到今年12月，该诈骗团伙用虚假的比特币挖矿收入吸引毫无戒心的投资者，骗取他们的投资，并奖励他们招揽新投资者。

据卡佩尼托的声明，被捕的这三人分别是37岁的马修·布伦特·戈奇（Matthew Brent Goettsche）、38岁的乔巴迪亚·辛克莱·威克斯（Jobadiah Sinclair Weks）和49岁的约瑟夫·弗兰克·阿贝尔（Joseph Frank Abel），另外两名被告的名字没有公布，仍在逃。卡佩尼托称，他们的所作所为无异于一个现代高科技的庞氏骗局，骗取了受害者数亿美元。

该团伙在比特币网络的官网解释称，“你可以以500美元、1000美元和2000美元的价格购买我们的资金池，每份合同的有效期为1000天，在合同期间，你将收到我们‘挖矿’所得的分成。”然而，美国司法部称，比特币网络并没有将投资者投入的资金来“挖矿”，这完全就是一个巨大的骗局。

这一犯罪团伙还蔑视投资者

声明显示，戈奇将潜在的比特币网络投资者称为“笨蛋”和“绵羊”，称他们“将整个投资模型都建立在白痴的基础上”。2017年9月，戈奇给一个同谋发了一封电子邮件，在邮件中他称利用比特币网络可以让他无忧无虑地退休，并变得超级富有。最终，戈奇和威克斯被控合谋进行网络欺诈，且被捕的这三人都面临合谋出售未注册证券的相关指控。

FBI洛杉矶办公室副主任保罗·德拉科特（Paul Delacourt）表示：“今天被捕的这三人利用复杂的方法吸引了成千上万的受害者，并向他们承诺了投资回报。被告涉嫌在数年时间里继续招揽新的投资者，同时大肆挥霍受害者的钱财，还从中赚取了数亿美元。”

据NBC新闻报道，关于这起案件的长达27页的起诉书在新泽西州纽瓦克的美国地区法院公布，称该犯罪集团并没有在美国证券交易委员会（SEC）登记出售的证券。检方称，为了支持自己的业务，戈奇、威克斯和其他公司合谋通过提供被称为“比特币开采收益”的虚假和误导性数据来招揽投资。来自加州的威克斯和阿贝尔则精心制作视频，走遍全美国和世界各地宣传比特币网络。检方还补充称，他们的公司是其“所见过的历史上最透明的公司”，而且“大而不倒（too big to fail）”。

检方补充表示，在幕后，这个团伙既贪婪，又蔑视那些投资者，甚至有时还对能否将自家的业务持续下去产生怀疑。据起诉书，2015年2月，戈奇曾指示另外一名同谋“从今天开始把每天的挖矿收入提高60%”，但当时这名同谋称，“这是不可持续的，也就是一起快速套现的庞氏骗局。”

《每日经济新闻》记者注意到，在起诉书中，检方还提到了另一个欺诈案，涉及另一种加密货币OneCoin。三周前美国一名律师在纽约被判从欺诈性的OneCoin加密货币中洗钱4亿美元，并获得5000万美元的报酬。检方称这起案件的运作方式同样是一起“庞氏骗局”，向投资者承诺不切实际的回报，并用后进入投资者的钱支付早期投资者。

虽然目前看来，被这个所谓的“比特币网络”诈骗的受害者身份尚不清楚，但从仍然存在的公司在线视频和广告中可以看出，这家公司具有广泛的影响力。NBC新闻报道中称，如果被判有罪，这个团伙将面临最高20年的监禁，以及高达25万美元的欺诈共谋罚款。此外，串谋出售未注册证券的指控最高可被判处5年监禁和25万美元罚款。

撰文：每日经济新闻 - 蔡鼎