中国境内的资金流往境外的几种常见方式
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央行发布金融机构反洗钱监管新规

为提升中国洗钱和恐怖融资风险防范能力,央行近日修订2014年《金融机构反洗钱监督管理办法》(试行),发布《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(以下简称《办法》),《办法》自2021年8月1日起施行。

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资金是怎样就出到境外的:

一、现金走私

这个不用多说,个人携带现金量是有规定的,超出要向海关申报的,不法分子都是通过夹携现金海运出境,或者边境夹携现金走私出境。

二、赌场

将现金汇给赌场,在赌场里将现金兑换成筹码,和赌场达成协议,给予赌场比例提成,然后以盈利提取筹码。

三、国际虚假贸易

一些国际公司通过虚假贸易将资金转入转出,例如有人想把资金转出,通过境内公司购买国外的商品或者技术,但是商品或技术是淘汰落后的,远远低于市场价值,这样通过高价买低值的商品将资金转出国外,同样可以通过境外公司,高价购买国内的商品,将资金转入国内。

四、地下钱庄

所谓地下钱庄,就是不公开的钱庄,钱庄在古时候就是银行,但是新社会下,只有银行是国家合法的。地下钱庄很难监管,他们没有资金转移痕迹,境内的人将资金交给地下钱庄,然后在境外关联钱庄取现即可,连本币兑换的手续都省掉了,只需要付相关费用即可。这种地下钱庄最终通过走私,离岸汇兑,虚假贸易等平衡境内外资金。

五、虚假影视合同

影视行业一直是个暴力行业,黑钱经过投资方打包成,演员的工资,场务的道具,外景的拍摄费用等等,每集上千万演员的工资,也许演员只拿一部分;场务道具,飞机,坦克,仿真实景等,有可能一把火就都烧掉了;外景拍摄有的都要去国外,整个拍摄组和演员在国外的吃住行,都是不菲的花销。这些都没有监管,也没法详细监管。

六、离岸保险

保险按说是一个很好的行业,都被坏人利用了,好在国家把政策更改了,堵上了漏洞。通过给某人购买离岸昂贵的保险,将资金转出,经过一段时间后退保,这样资金就进入某人的钱包。

七、多对多境外转移

由于外汇管制,每人每年只能兑换一定量外币,不法人员就利用境内多人账户分散汇出到境外多人账户,境外再归总。

八、古董交易

古董对于普通人来说,遥不可及,但是这个行业也被不法分子利用,通过拍卖行随便将一件“祖传瑰宝”卖出,即可洗白。

这些方法国家早就了如指掌,在监管上,政策上已经加大了力度,通过现在的大数据监管,漏洞会越来越小,黑钱会越来越少,数字人民币一推出,黑钱更没有藏身之地。

出处:头条号 @游走京城的鱼

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7   2021-05-06 00:18:51  回复

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