据 meiguo.com 于 2026 年 1 月 7 日收到的消息 ‣ 太子集团创始人陈志近日在柬埔寨被捕，随后被送回中国接受调查。

陈志出生于1987年，祖籍福建连江。公开资料显示，他曾在新加坡设立DW资本集团，网站称其为“年轻的商业神童”。他的首次创业是在福建开设一家小型网吧，随后于2011年进军柬埔寨房地产，开发了名为“未知的水域”的项目。

去年十月，美国执法部门破获一起规模巨大的“杀猪盘”诈骗案，查获了涉及127,271枚比特币的资产，价值约150亿美元。这是柬埔寨历史上最大规模的加密货币资产被没收案件。法院指控陈志等人涉嫌电信欺诈和洗钱共谋。

太子集团被美国财政部认定为亚洲最大的跨国犯罪组织之一，在柬埔寨拥有约十个电信诈骗园区，涉及数百名关联人员并受到美国制裁。

英美等国通过链上追踪和卧底渗透获取了被盗比特币的私钥，最终控制了这批资产。诈骗参与者利用社交媒体虚假账号将受害人资金转移至指定账户，并以虚拟货币投资为名承诺高额回报。

检察官称，太子集团高层利用在多国的政治影响力，并向公职人员行贿，以掩盖其犯罪活动。

陈志持有英国和柬埔寨双重国籍。英国政府已冻结其在伦敦的19处房产及其他资产。

长期缺乏有效治理的缅甸北部和柬埔寨边境地区，为犯罪团伙提供了庇护。新冠疫情期间，传统线下赌场关闭，犯罪组织将业务转向网络赌博和电信诈骗，利用加密货币进行洗钱。

美国财政部指控其在虚拟货币投资诈骗中与九家受克伦族民族军保护的缅甸实体合作，这些实体以科技园区或跨境电商公司为幌子，实际构建完整的产业链。

在美国起诉之前，中国公安部门已对陈志展开调查。2023年的判决显示，他关联的网络赌博公司涉案金额超过50亿元人民币。尽管如此，陈志仍在多家公司担任高管并持有股份，部分企业保持正常运营。

当地居民回忆称，曾有司机为陈志服务，几年后便开上了宾利；不少乡亲在他的安排下出国工作，起薪达百万人民币。许多人对其在柬埔寨的主要业务是诈骗心知肚明，也有人在得知美国制裁后感慨，迟早会有今天。

综合自网络信息