中国长城计算机深圳股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城计算机深圳股份有限公司第三届董事会第九次会议于2005年9月28日以传真／专人送达方式召开，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，分别为卢明董事长、谭文鋕董事、钱乐军董事、李福江董事、是剑洪董事、杨天行董事、曾之杰独立董事、唐绍开独立董事、虞世全独立董事，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

1、副总裁申请辞职议案

何喜珍女士因退休原因申请辞去公司副总裁职务。经公司董事会审议，同意何喜珍女士辞去副总裁职务的申请。

公司董事会对何喜珍女士在副总裁任期内的工作表示感谢。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事认为，提案程序符合《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

2、聘任副总裁议案

经周庚申总裁提议、董事会审议，同意聘任李卫生先生为公司副总裁，任期同第三届董事会。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事认为，提案程序符合《公司章程》的有关规定，候选人的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

3、董事会秘书申请辞职议案

杜和平先生因工作变动原因申请辞去公司董事会秘书职务。经公司董事会审议，同意杜和平先生辞去董事会秘书职务的申请。

公司董事会对杜和平先生在董事会秘书任期内的工作表示感谢。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事认为，提案程序符合《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

公司将尽快聘任董事会秘书。在董事会秘书空缺期间，将由公司董事长代行董事会秘书职责。联系方式如下：

电话：0755-26634759

传真：0755-26631106

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

2005年9月30日

附：简历

李卫生先生，1962年5月出生，中共党员，高级会计师，工商管理硕士，历任彩虹显像管总厂财务处科长、副处长、处长，彩虹集团公司销售公司总经理，彩虹显像管总厂副总经济师、长城科技股份有限公司资产财务部经理、长城计算机软件与系统有限公司董事、本公司监事、中国长城计算机集团公司总经理助理。现任长城科技股份有限公司董事、长城宽带网络服务有限公司董事。