⚠️美国EB5又曝骗局~投资移民须谨慎再谨慎
网友【移哪儿】 2019-10-19 02:43:47 分享在【美国信息交流】版块    1    3

美国确实是国内移民者的热门目的地,毕竟排期都要排上十多年,足见国人热情了。

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只是除了漫长的排期,美国EB5移民的风险也相当高。与其他国家的投资移民项目主要将投资放在房地产项目不同,EB5移民规定,投资项目必须具备一定的风险性,如果有什么项目承诺‘投资资金可以确保还款’,这要么是骗局,要么不符合EB5移民要求。

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实际上如果EB5所投资的项目是正规合法项目,那么风险一般在可控范围之内。但有些项目打出“政府合作”、“有政府背景”、“政府项目”之类的招牌您可就要当心了。

移民项目确实都是申报给各州政府审批并通过的,但美国各级政府不会为任何项目提供担保,所以项目的运作都由项目方负责,自负盈亏,自担风险。

近几年移民申请排期无限延长,移民审批等待期间,投入的资金必须是处于风险投资中。而且就算是拿到有条件绿卡,在未取消条件限制前,申请人投入的资金也仍然需要处于风险投资中。这些都无形中大大增加了投入资金和移民身份的风险性。

移民骗局频发

以上还只是EB5移民本身的一些风险,如果遇上移民欺诈,那问题就更大了。

据报道,纽约州Chemung County郡警方日前逮捕一名华裔开发商沈力(Tom Shen aka Li Shen,姓名皆音译),检方指控他涉嫌宣传非法酒店,并以绿卡为诱、骗取投资者数百万美元,若罪名成立,恐面临四年监禁,也可能遭到遣返。

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沈力是纽约州马头市(Horseheads)的酒店开发商,拥有一家名为Finger Lakes的公司,不久前承包马头市一项新酒店开发项目,并在网上宣传开发项目将提供至少十个全职工作,鼓励投资移民每人投入50万美元资金。

但该报道也指出,沈力进行的土地开发地其实未获政府核可,小型酒店建案亦无法满足EB-5投资移民项目,投资者想以该建案寻求绿卡,只是一场“空梦”。

涉案金额高达千万

这样的诈骗案件并不罕见,今年6月,24名受害者集体状告北加州圣塔克拉拉女商人贝瑟尼.刘(Bethany Liou),指控她从每个受害者收取55万5千美元,投到“金色加州地区中心”(Golden California Reginal Center)却没有为他们办到绿卡,导致血本无归。

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法庭文件显示,共有90名华人每人支付55万5千美元投到“金色加州地区中心”,涉案总金额4500万美元。

今年年初,‘著名’律师陈丹虹及其前夫也涉嫌一起移民欺诈,涉案金额高达1300万美元。

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可以说针对EB5的移民欺诈并不罕见,再加上今年七月份,美国国土安全局正式确认投资额度上涨,EB5移民项目已经没有以前那么划算了。

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