这对夫妻够强悍,用加密货币洗钱达数十亿美元!
网友【coin】 2022-02-09 03:53:11 分享在【美国信息交流】版块    1    1

美国司法部(Justice Department)表示,纽约一对夫妇周二(2022年2月8日)被捕,他们被控合谋洗钱数十亿美元的加密货币,这些加密货币在 2016年虚拟货币交易所Bitfinex被黑客入侵时被盗的。

根据ABC7报道,伊利亚·利希滕斯坦(Ilya Lichtenstein)和他的妻子希瑟·摩根(Heather Morgan)周二上午在曼哈顿被捕,面临共谋洗钱和共谋欺骗联邦指控。

除了逮捕行动,联邦执法官员还透露,司法部还缴获了与Bitfinex遭黑客攻击有关的约36亿美元加密货币。Bitfinex是一家虚拟货币交易所,其系统在近六年前遭到了黑客攻击。

检察官说,利希滕斯坦和摩根依靠一系列复杂的技术,将被盗的比特币收到他们控制的数字钱包中,并隐藏交易和资金的流向。数百万美元的交易通过比特币ATM机兑现,用于购买黄金和不可替代的代币,以及更普通的物品,如用于个人支出的沃尔玛礼品卡。执法人员表示,失窃的加密货币在失窃时价值7100万美元,现在价值45亿美元。

这对夫妇没有因黑客入侵Bitfinex而受到指控,那次入侵导致了2000多笔未经授权的交易。

司法部官员表示,尽管加密货币和虚拟货币交易所的激增代表着创新,但这一趋势也伴随着洗钱、勒索软件和其他犯罪的出现。

司法部副部长丽莎·莫纳科(Lisa Monaco)表示,今天的逮捕行动,以及司法部有史以来最大的一次财务查获,表明加密货币不是罪犯的避风港。被告通过错综复杂的加密货币交易洗钱,多亏了执法人员细致的工作,司法部再一次展示了它能够并且将会追踪这些钱,无论它采取何种形式。

编译:美国侨报网

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